【广西一社保局遭电信诈骗521万：诈骗人未找到，两家黄金公司被控掩饰犯罪所得】2018年9月5日，广西桂林市荔浦市社保局遭遇电信诈骗。该局出纳接到一通自称警方的电话，对方称其涉嫌洗黑钱犯罪，专案组第二天要将其逮捕。该出纳为了自证清白，遂按照电话中的要求擅自违规操作，造成荔浦市社保局账户资金损失521.7万元。案发后，该社保局出纳向荔浦市公安局报案。
警方侦查发现，案发后，被诈骗资金迅速从荔浦社保局5个基金账户转出，转账达一百余笔。其中，70万元人民币于2018年9月5日被转入一银行卡个人账号，并在广东深圳市一家名为“金润伯宫珠宝有限公司”的POS机上刷卡消费。根据在金润公司的消费记录，发现该笔资金系潘某、杨某某夫妇支付的黄金款。同时，警方侦查发现，潘、杨夫妇在上述电信诈骗案发前近一年时间，从境外获得大量来路不明资金，用于在深圳购买黄金，并将所购大量黄金运送出境。
在广西荔浦社保电信诈骗案发后，潘、杨夫妇也被警方调查。令办案人员意外的是，潘、杨夫妇的采购名单中并没有金润公司；金润公司也并不知道有潘、杨夫妇这样的客户存在。此后调查得知，潘、杨夫妇经常通过聚一公司大量购买黄金，而聚一公司在货源不足时，则向行业内的金润公司调货，金润公司提供个人账号收款。据此，侦查机关认为，潘、杨夫妇以及聚一公司、金润公司与荔浦市社保局电信诈骗案有重大关联。
据悉，荔浦社保局出纳在向警方报案后自动投案。此后，她被指犯滥用职权罪，获刑2年6个月。今年3月22日到24日，该案在桂林市雁山区人民法院开庭。公诉机关指控，聚一公司、金润公司及相关人员为了谋取利益，明知收取资金为犯罪所得，仍然不顾风险，帮助掩饰、转移，其行为触犯刑法，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
红星新闻记者旁听庭审获悉，聚一、金润两公司及相关被告人，对公诉机关的指控均不予认可。被告方律师团则当庭提出，上述两家公司及相关人员无论在主观上还是客观上，不符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的构罪要件。潘、杨夫妇购买黄金的钱款，如何与发生在广西荔浦的社保资金遭遇电信诈骗案有关，至今依然成谜。
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狗仔卡
发表于 2021-3-29 06:29
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