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女子被抢30万元警方找回,送锦旗致谢时却被抓:系涉诈资金

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30万元失而复得,报警人到派出所送锦旗致谢,刚进门却被民警一把铐住。原来该报警女子是“洗钱”团伙成员,参与洗钱2500万元,被抢的30万现金系黑吃黑闹剧——浙江宁波公安近日成功破获一起“案中案”,打掉一个“洗钱”团伙,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人72人,其中采取刑事强制措施62人。

去年9月,宁波市公安局鄞州分局新城派出所接到陈姓女子报警,称其本想一次性取出自己账户里的30万元现金,但因银行卡被限额,于是通过“朋友”李某中转并承诺给予其帮忙费3000元。可李某刚取完钱走出银行大门,就连人带钱被两名突然出现的“警察”带走。

警方从李某被带走的监控视频中发现异常

警方调取监控后发现,现场“执勤”车辆是一辆网约车,李某上车时是自己开门,与正常抓捕不符,且两名“警察”未出示警官证,怀疑为假警。很快冒充民警的两名嫌疑人被抓获,自述该次“抓捕”为李某自导自演。原来李某因无力偿还赌债出此下策,分赃后李某表弟携带赃款返回老家。随后,民警追回29万余元,相关嫌疑人被依法处理。

陈某被通知可领回被抢夺的钱款后,带着锦旗到派出所致谢,刚进门却被民警当场铐住。原来,警方在侦破抢钱案过程中,发现陈某银行卡被限额一事存疑,深入调查后发现其背后可能存在体系庞大的“洗钱”组织。

警方在审讯犯罪嫌疑人陈某

据陈某供述,自去年8月以来,他们用境外聊天软件与上家联系,在宁波招收大量“兼职”,利用他人银行卡转移涉诈资金,自己被抢夺的30万元就是“洗白”的涉诈资金。据警方初步估算,该团伙已为境外不法分子“洗钱”2500万元。掌握相关信息后,宁波警方展开抓捕,至上月中旬已抓获该团伙最后一名嫌疑人。


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